事實(shí)上，當(dāng)今社會(huì)是一個(gè)信用社會(huì)。公司和個(gè)人在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中都應(yīng)該信守承諾，但是你怎么知道你的合資伙伴和貿(mào)易伙伴是否真的信守承諾呢？而你對(duì)自己的投資標(biāo)的了解多少？這些問(wèn)題充斥著整個(gè)貿(mào)易交易，你每時(shí)每刻都面臨著這些潛在的風(fēng)險(xiǎn)，這就迫切需要你對(duì)你的合作伙伴和投資對(duì)象的信用狀況進(jìn)行一定程度的調(diào)查和了解，從而避免商業(yè)欺詐帶來(lái)的損失。

在下列任一情況下，應(yīng)考慮委托跟蹤尋址:

1.第一次與新客戶(hù)打交道時(shí)；

2.如有重大合作項(xiàng)目；

3.老客戶(hù)信息超過(guò)一年時(shí)；

4.客戶(hù)訂單突然增加或減少時(shí)；

5.當(dāng)客戶(hù)要求改變交易方式時(shí)；

6.在處理與客戶(hù)的各種糾紛時(shí)。

追蹤地址和報(bào)告的內(nèi)容:

1 .對(duì)方的基本情況，即被調(diào)查對(duì)象的民事主體資格、法律地位和行為能力。如果是經(jīng)濟(jì)組織，應(yīng)包括是否具有法人資格，企業(yè)性質(zhì)是有限責(zé)任公司還是無(wú)限責(zé)任公司，是否具有權(quán)利能力和行為能力；如果是自然人，應(yīng)當(dāng)查明:

(1)出生日期；

(2)、身份證件，簽發(fā)日期；

(三)、住所；

(4)、住所；

(五)家庭基本情況；

(6)、畢業(yè)地點(diǎn)；

(7)、工作場(chǎng)所；

(8)是否有犯罪記錄；

(9)、個(gè)人名譽(yù)；

(10)相關(guān)職能部門(mén)的評(píng)價(jià)。

2.對(duì)方的資本狀況。包括對(duì)方注冊(cè)資本總額、實(shí)收資本總額及其對(duì)外債權(quán)債務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益、生產(chǎn)能力和技術(shù)裝備實(shí)力。注冊(cè)資本總額是企業(yè)在登記機(jī)構(gòu)的注冊(cè)資本總額。它只表明企業(yè)必須依法設(shè)立的最低資本，一般不完全顯示企業(yè)的實(shí)際資產(chǎn)。實(shí)際資產(chǎn)總額是指企業(yè)實(shí)際擁有的資產(chǎn)總額。對(duì)于無(wú)限公司，還包括股東所有的財(cái)產(chǎn)；對(duì)于股份公司而言，實(shí)際資產(chǎn)是公司現(xiàn)有的資產(chǎn)，其數(shù)額一般應(yīng)高于法律規(guī)定的注冊(cè)資本。股份公司發(fā)生對(duì)外債務(wù)時(shí)，以公司現(xiàn)有資產(chǎn)清償。所以企業(yè)的真實(shí)資本量很重要，律師找人尋址的時(shí)候要搞清楚。對(duì)外債權(quán)債務(wù)是顯示企業(yè)資本狀況的重要因素。了解對(duì)方的信用狀況，不僅要看其注冊(cè)資本和實(shí)際資本，還要看其債權(quán)債務(wù)情況。企業(yè)的債權(quán)債務(wù)、實(shí)際財(cái)務(wù)狀況和對(duì)外債權(quán)；企業(yè)的外債；企業(yè)對(duì)外投資；其他財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有時(shí)以訴訟的形式出現(xiàn)。是律師在尋人時(shí)發(fā)現(xiàn)對(duì)方是否在訴訟中的有效途徑。

3.對(duì)方的操作。包括其經(jīng)營(yíng)范圍和方式、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況等。調(diào)查對(duì)方的合法經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，確定其商業(yè)性質(zhì)。企業(yè)管理的實(shí)際情況，企業(yè)的實(shí)際辦公情況，企業(yè)組織的設(shè)備情況，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)。實(shí)地跟蹤資產(chǎn)，全方位跟蹤調(diào)查固定資產(chǎn)現(xiàn)狀，提供位置、資產(chǎn)具體金額、產(chǎn)權(quán)歸屬及輔助圖片資料。深入的背景分析，主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍，主要貨源，主要市場(chǎng)，供銷(xiāo)渠道。對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況的調(diào)查，包括對(duì)對(duì)方的起步條件、經(jīng)濟(jì)效益和產(chǎn)品市場(chǎng)狀況的調(diào)查。特別要注意是否存在開(kāi)工不足，經(jīng)濟(jì)效益逐漸下降，產(chǎn)品不適銷(xiāo)對(duì)路，沒(méi)有市場(chǎng)的情況。

4.對(duì)方的商業(yè)信譽(yù)。主要包括產(chǎn)品質(zhì)量、履約能力、歷次履約率、服務(wù)質(zhì)量、產(chǎn)品信譽(yù)、產(chǎn)品銷(xiāo)售和服務(wù)、實(shí)際信用狀況、合作伙伴評(píng)價(jià)、行業(yè)評(píng)價(jià)、主管部門(mén)評(píng)價(jià)、重大不良記錄等。

5.對(duì)方的財(cái)產(chǎn)擔(dān)保情況。主要調(diào)查企業(yè)是否以其不動(dòng)產(chǎn)和固定資產(chǎn)設(shè)定抵押擔(dān)保；是否為其他企業(yè)設(shè)立保證人擔(dān)保。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，企業(yè)的商業(yè)信譽(yù)甚至比企業(yè)的資金狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、組織形式更重要，是商業(yè)交往中彼此首要考慮的因素。注意:不同地區(qū)的信用報(bào)告可能會(huì)有所不同。我們還可以根據(jù)客戶(hù)的特殊要求增加或減少調(diào)查的內(nèi)容。